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Das Transparenzregister: Neue Eintragungspflicht für Unternehmen (WEBINAR)

Veranstaltungsdetails

Das Transparenzregister wurde 2017 im Zuge der Geldwäschebekämpfung eingeführt und gibt  Aufschluss über die wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens. Es wurde am 1. August 2021 in ein Vollregister umgewandelt. Ein Eintrag im Transparenzregister wird nun für fast alle Unternehmen zur Pflicht, die Neuregelung verschont nur Einzelunternehmer. Bei Nichteintrag  drohen Geldstrafen. In bestimmten Fällen gibt es Übergangsfristen.

Das Webinar informiert Sie über die wichtigen Neuregelungen und gibt praktische Hinweise zur Umsetzung der neuen Eintragungspflicht, z.B. bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten. Es gibt einen Einblick in die Bußgeldpraxis bei Verstößen gegen die Eintragungspflichten und erklärt, was in diesem Fall zu tun ist. Das Webinar wird mit einem mit einem Überblick über aktuelle Neuerungen im Geldwäschegesetz abgerundet, der für Verpflichtete nach diesem Gesetz wichtig ist.

Programm:

  1. Das neue Transparenzregister
    (Rechtsanwältin Dr. Christine Varga-Zschau, Rechtsanwälte Rödl & Partner, Nürnberg),
  2. Bußgeldpraxis des Bundesverwaltungsamtes bei Verstößen gegen das Transparenzregister
    (Rechtsanwalt Dr. Carlo H. Borggreve, Dortmund)
  3. Aktuelles zum Geldwäschegesetz
    (Rechtsanwalt Andreas Glotz, Geschäftsführer DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, Köln)

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmer an diesem Webinar begrenzt ist und dass die Teilnahme IHK-Mitgliedsunternehmen vorbehalten bleibt.

TraFinG Gw

Ausführliche Informationen zum neuen Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG Gw) finden Sie hier.

 

Der DIHK bietet am 29.09.2021 eine weitere Online-Veranstaltung zum Transparenzregister an. Nähere Informationen finden Sie hier.

Termine, Veranstaltungsorte und Referenten

Weitere Informationen

Zielgruppe

Geschäftsleitung von HR-Unternehmen, Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz